Cảnh báo lừa đảo từ nhà cung cấp nhựa phế liệu của Úc


18-11-2021

      Cảnh báo lừa đảo từ nhà cung cấp nhựa và lốp phế liệu từ Úc

      Vài năm trở lại đây, một số nhà nhập khẩu Nhựa phế liệu tại Việt Nam gặp một số vụ lừa đảo liên quan tới chất lượng hàng rất thấp; trọng lượng thiếu hụt hoặc lẫn cả rác thải khác. Một số trường hợp sau đây giúp các nhà nhập khẩu có thêm kinh nghiệm và đề phòng các trường hợp tương tự.

      Trong năm 2021, trong một số lô hàng nhập khẩu nhựa phế liệu từ nhà cung cấp Ozshred Australia pty ltd tại Úc do Percy Leon Rios Jorge là giám đốc, thực tế hàng nhận được có chất lượng hoàn toàn khác biệt so với mẫu chào hàng, thậm chí còn được trộn lẫn các phế liệu khác như phế liệu lốp oto cũ, nhựa chất lượng kém khác, cũng như thiếu hụt trọng lượng so với vận tải đơn, dẫn đến thiệt hại lên tới 70-80%

      Khi sự việc xảy ra, người mua hàng đã điều tra kỹ thêm về kẻ lừa đảo Pecy Leon Rios Jorge này 



1- Thông tin công ty thiếu minh bạch 

       Percy Leon Rios Jorge, tên ngắn gọn trên thông tin liên hệ là Percy Leon, là người Úc gốc Peru. Hắn ta là giám đốc của đồng thời 2 công ty “Ozshred Australia pty ltd” có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Level 2, 530 Lt Collins st, Melbourne 3000 VIC; ABN 95 630 302 475; thành lập từ 11/2018; website: www.ozshred.com và công ty Pit Stop Recycling pty ltd”; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 3/33 Ballarat rd, Footscray VIC 3011; ABN 45 643 811 410, thành lập từ 8/2020; website www.pitstoprecycling.com.au

      Cả 2 công ty nêu trên mới chỉ được thành lập trong vòng từ 1-3 năm, tuy nhiên trên các website hắn đều ghi số năm kinh nghiệm từ 15-20 năm.

      Khi chúng tôi tới các địa chỉ nêu trên để kiểm tra, 2 công ty của hắn đều không có ở đó. Địa chỉ Level 2, 530 Lt Collins st, Melbourne 3000 VIC mà Công ty “Ozshred Australia pty ltd” đăng ký hiện là địa chỉ của một công ty khác đang hoạt động, lễ tân toà nhà kiểm tra thông tin và xác nhận chưa bao giờ có công ty Ozchred trên tới thuê địa điểm tại đó. Tương tự, địa chỉ 3/33 Ballarat rd, Footscray VIC 3011 mà công ty Pit Stop Recycling pty ltd” đăng ký chỉ là một căn nhà tư nhân, tại đó người chủ hộ tên Giorge xác nhận rằng không có công ty nào đăng ký tại đó kể từ khi anh ta chuyển về sống cách đây vài năm, tuy nhiên thỉnh thoảng anh ta có nhận được thư gửi tới Percy Leon Rios Jorge trong hòm thư nhà anh ấy, thậm chí có một số người tới tìm kiếm Percy Leon với thái độ giận dữ. 

 

Level 2, 530 Lt Collins st, Melbourne 3000 VIC – là văn phòng 1 công ty khác, trong khi 3/33 Ballarat rd, Footscray VIC 3011 – địa chỉ nhà riêng

2 - Percy Leon Rios Jorge – kẻ lừa đảo điển hình 

 

      Tìm kiếm tên hắn ta trên google, có thể tìm thấy 1 phóng sự của James Oaten đăng trên ABCNEWS từ ngày 23/11/2019 theo đường dẫn sau https://www.abc.net.au/news/2019-11-23/landlord-to-foot-bill-after-recycler-dumps-and-runs/11731044

      Theo đó, Percy Leon đã thuê nhà kho để tập kết và xử lý nhựa phế liệu, nhưng hắn ta không những không trả phí thuê kho đúng hạn, mà còn bỏ chạy và để lại đống rác thải mà người chủ kho phải mất phí thu dọn kèm phí thuê kho chưa được thanh toán với trị giá hơn 100,000$. Như vậy, Percy Leon đã từng có lịch sử lừa đảo từ lâu

Đống rác thải nhựa mà Percy Leon để lại nhà kho sau khi bỏ trốn

      Chúng tôi liên hệ với Mr Ange Marinakis – người đại diện cho thuê kho và là nạn nhân trong bài phóng sự trên, ông ta đã nói với chúng tôi về Percy Leon như sau: “Hắn ta là kẻ lươn lẹo”; “Hắnta sử dụng cùng lúc rất nhiều tên gọi trong các email khác nhau”; “Hắn ta có lịch sử lừa đảo nhiều người trong quá khứ;…

Mr Marinakis – Chủ nhà kho & nạn nhân của Percy Leon

      Thật vậy, khi chúng tôi bắt đầu tiến hành giao dịch mua bán hàng với Percy Leon, hắn ta luôn hoạt động một mình. Hắn ta luôn nói với chúng tôi rằng công ty hắn ta có Ms Bibi là nhân viên và ms Andrea là quản lý văn phòng, họ dùng chung email admin03@ozshred.com  để giao dịch với khách hàng cũng như chịu trách nhiệm về giấy tờ, thanh toán,…; Bản thân Percy Leon thì sử dụng email cá nhân của hắn là percy.leon@ozshred.com and percy.leon@pitstoprecycling.com.au.  Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định rằng Percy Leon sử dụng cùng lúc tất cả các email trên và tự hắn ta trả lời khách hàng bằng các tên ảo.

      Bởi khi chúng tôi hỏi hắn số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bibi hoặc Andrea để xác nhận các thanh toán và các giấy tờ liên quan, hắn luôn từ chối và trốn tránh. Khi chúng tôi gọi điện tới số điện thoại cố định của công ty hắn ghi tại các website theo số (+61)1300697473 thì số điện thoại này luôn được chuyển trực tiếp tới số điện thoại cầm tay của Percy Leon là số (+61)401601819. Như vậy, thực tế không hề có nhân viên nào tại các văn phòng của hắn ta ngoài chính Percy Leon.

      Điều khôi hài hơn, khi chúng tôi điều tra sâu thêm thông tin về hắn, chúng tôi biết rằng Bibi là tên gọi thân mật của con gái hắn ta, trong khi Andrea là tên gọi của mẹ hắn ta.

      Chúng tôi cũng hỏi thêm thông tin về Percy Leon tại một số chủ nhà máy xử lý nhựa phế liệu tại khu vực Melbourne, những người đã từng gặp Percy Leon thì đa số họ đều biết rất rõ về hắn ta. Ngay khi chúng tôi hỏi họ về Percy Leon, họ thường hỏi ngay chúng tôi rằng: “Hắn đã lừa của anh bao nhiêu tiền rồi?”; “Percy thường tự nhận có một nhà máy xử lý rác thải lớn đúng không? Hắn ta không có gì cả và chính xác là một tên lừa đảo”…

      Khi chúng tôi quay trở lại nhà kho (thuộc sở hữu của Tasmanian Logistics tại khu Brooklyn, Melbourne) nơi mà vài tuần trước Percy Leon có hẹn chúng tôi đến và chỉ cho chúng tôi đó là khu vực hắn đang xử lý và đóng hàng vào container thì người quản lý nhà kho đã nói với chúng tôi rằng đây là nhà kho cho thuê ngắn ngày và Percy Leon đã vừa dọn toàn bộ máy móc vài ngày trước, trong thời gian qua cũng có khoảng 15 người giống chúng tôi quay lại đây tìm hắn ta. 

3 - Các thủ đoạn của Percy Leon

      Để tóm tắt các thủ đoạn của Percy Leon đối với nhiều nạn nhân, chúng tôi tập hợp thông tin và phân chia thành một số bước, đặt tên theo nội dung như sau để người đọc dễ hình dung

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng

      Trong giai đoạn này, Percy Leon thường đăng quảng cáo trên nhiều diễn đàn và các trang thương mại điện tử chuyên ngành về nhựa phế liệu, ví dụ như trang www.scrapo.com với rất nhiều hình ảnh đẹp, cũng như chào giá hấp dẫn

      Thường thì sau mỗi đợt lừa đảo, hắn ta thường xoá hết các bài đăng cũ để tránh các dấu vết và report từ khách hàng

  

Một số quảng cáo điển hình của Percy Leon thường đi kèm 1 tờ báo cũ để nhận diện…và thường được gỡ bỏ ngay sau khi chiến dịch lừa đảo hoàn thành

Bước 2: Giăng lưới

      Sau khi tập hợp đủ khách hàng muốn mua hàng, Percy Leon bắt đầu thuê các kho hàng tại gần các khu trung tâm để tập kết một lượng hàng nhỏ với chất lượng tốt, thậm chí mang tới một số máy móc nhỏ để nhìn có vẻ chuyên nghiệp và là nơi để khách hàng có thể tới kiểm tra hàng.

      Hắn thường thu dọn ngay sau khi vụ lừa đảo tiến hành xong, hoặc thậm chí bỏ chạy nếu vụ việc lừa đảo không thành công như mong muốn giống như trường hợp ghi tại phóng sự của ABCNEWS như trên

Bước 3: Câu giờ

      Để lừa đảo được nhiều người nhất trong cùng một thời điểm, Percy Leon luôn tìm cách trì hoãn và kéo dài việc giao hàng với những khách hàng trước để chờ thêm các khách hàng sau bằng một số thủ đoạn sau:

  • Luôn luôn nói dối rằng chưa nhận được tạm ứng hoặc thanh toán, thậm chí sau hàng tuần mặc dù việc chuyển tiền luôn luôn chỉ hoàn tất trong 2-3 ngày kể cả chuyển tiền quốc tế và kể cả ngân hàng của người chuyển đã xác nhận tiền đã tới ngân hàng của hắn. 
  • Hoặc đưa ra một số lý do bất khả kháng về việc vận tải, mà không bao giờ có lý do từ phía hắn

Bước 4: Đóng hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc thiếu trọng lượng

Sau khi đã tập hợp đủ các nạn nhân, Percy Leon bắt đầu tiến hành đóng hàng đồng loạt trong cùng một thời điểm theo cách:

  • Đóng chèn các loại rác thải khác như phế liệu lốp xe, nhựa chất lượng kém vào phía trong của container. Hàng lốp xe phế thải chính là rác thải từ công ty thứ 2 của hắn là Pit Stop Recycling pty ltd.
  • Chia nhỏ một số lượng ít các hàng có chất lượng tốt ở ngay cửa container để nhằm chụp ảnh gửi cho khách hàng. Chính vì vậy hắn ta không bao giờ gửi cho khách hàng đầy đủ hình ảnh từ khi bắt đầu xếp hàng vào container cho tới cuối cùng mà chỉ chụp 1 bức ở ngoài cửa container, sau khi đã xếp 1 chồng hàng chất lượng tốt ở ngoài
  • Không bao giờ Percy Leon cung cấp bằng chứng khách quan về trọng lượng hàng hoá thực tế được cân tại cảng, mà chỉ cung cấp trọng lượng mà hắn tự bịa ra. Do vậy, kể cả một số container hàng không bị chèn lẫn rác thải như lốp cao su cũ để tăng trọng lượng thì các container này chỉ có trọng lượng thực tế bằng phần nhỏ trọng lượng do hắn cung cấp

 

Hình ảnh đóng hàng lừa đảo được gửi từ Percy Leon...và hình ảnh thực tế chỉ có một số ít hàng đúng chủng loại ở ngay phía cửa container, phần còn lại là rác thải lốp xe

Bước 5: Qua mặt các cơ quan chức năng của Úc

      Trong trường hợp khách hàng mua theo điều kiện FOB, tức trách nhiệm xuất khẩu hàng thuộc về Percy Leon thì hắn ta đã vi phạm pháp luật của Úc vì:

  • Kể từ 1/7/2021, bất cứ nhà xuất khẩu nhựa phế liệu nào cũng cần phải có giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên tra cứu trên thông tin đăng tải danh sách các công ty có giấy phép xuất khẩu thì cả 2 công ty của Percy Leon đều không có trong danh sách có giấy phép. Như vậy để xuất khẩu được hàng nhựa phế liệu, chắc chắn Percy Leon và các công ty của hắn đã khai báo gian lận chủng loại hàng mà không cần có giấy phép khi xuất khẩu
  • Kể cả trong trường hợp Percy Leon có giấy phép xuất khẩu nhựa phế liệu thì việc xuất khẩu hàng hoá không đồng nhất, lẫn lộn các chủng loại cũng vi phạm nghiêm trọng Luật mới của Úc về xuất khẩu nhựa phế liệu

Bước 6: Bỏ chạy

      Sau khi đã lừa đảo các nạn nhân, Percy Leon lập tức di chuyển máy móc thiết bị ra khỏi kho hàng hắn đã thuê, chính vì vậy hắn không bao giờ có địa điểm kho hàng lâu dài hay nhà máy cố định

      Đồng thời, hắn cũng xoá các thông tin quảng cáo đã đăng trong thời gian vừa qua để bắt đầu một quá trình mới

4 - Hành động tiếp theo của chúng tôi:

      Chúng tôi đã và đang tập hợp tất cả các nạn nhân của Percy Leon Rios Jorge, kể cả các nạn nhân bị hắn lừa đảo từ lâu thành một nhóm và cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho họ

      Chúng tôi sẽ tìm kiếm hắn và bắt hắn chịu trách nhiệm về các việc hắn đã làm, không loại trừ việc đưa hắn ra toà.

    Đồng thời, chúng tôi cũng công bố các thông tin điều tra trên cho mọi người để tránh các công ty lừa đảo tương tự như Ozshred và Pit Stop, tránh các kẻ lừa đảo như Percy Leon Rios Jorge và làm cho môi trường kinh doanh trong sạch hơn.

      Bất cứ ai là nạn nhân của Percy Leon có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp 

 

Người đăng: Admin VietNam
18-11-2021
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2